Setiap subjek hukum yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya dari hasil kejahatan, dapat dijerat tppu. Latar belakang masalah perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat. Terima kasih sudah membaca artikel tentang pengertian pencucian uang secara lengkap. Alasan sehingga perbuatan pencucian uang ini termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara umum. Tindak pidana pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta. Pengertian hukum kejahatan pencucian uang money laundring crime dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena.
Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai divisibility, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu stability of value. Mengenal money laundering dan tahaptahap proses pencucian uang pasal 1 ayat 1 uu no 25 tahun 2003 berbunyi. Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kesejahteraan. Di dalam penerapan undangundang tindak pidana pencucian uang ini ada masalah yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi pbb tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan obatobatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu teljadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan. Pada 20 maret 2001 ketika yunus husein menulis makalah kegiatan pencucian uang money laundering pemerintah baru saja menyiapkan ruu pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang kemudian menjadi uu no. Sebelum mengemukakan pengertian money laundering atau pencucian uang, terlebih dahulu, dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitannya dengan.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menurut uu no. Makalah husein y, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesia, makalah tentang tindak pidana pencucian uang financial club 2014. Makalah tindak pidana khusus pencucian uang dunia hukum. M being the manager of other peoples money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which partners in a private copartnery frequently watch over. Hasil keputusan fatf tersebut dapat disimpulkan bahwa negara indonesia adalah salah satu. Sejak saat itu istilah pencucian uang telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Misalnya pencucian uang yang selanjutnya disebut money laundering, seseorang merampok bank adalah kejahatan di bidang perbankan. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami. Implikasinya terhadap profesi akuntan, makalah pada forum ilmiah. Undangundang pemberantasan tindak pidana pencucian uang bersifat progresif dan tajam. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami kesulitan pembuktian dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang. Nov 12, 2014 pencucian uang ini kemudian dikenal sebagai organizated crime dan tentu saja hal ini menimbulkan kerugian, bahkan jumlah terakhir dari data bank dunia uang haram yang tercatat sebagai pencucian uang adalah us 1.
Pengertian hukum kejahatan pencucian uang money laundring crime dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan negara yang juga uang masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan yang sebesar besanya dari pengunjung. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang makalah kasus pencucian uang pdf yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Kedua, mengubah bentuknya sehingga mudah untuk dibawa kemanamana. Keberadaan ppatk dalam pemberantasan pencucian uang 1. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan. Sejarah perkembangan pencucian uang dari banyak literatur diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang suatu tindak pidana telah berkembang sejak dekade 1920an. Pencucian uang merupakan proses yang paling penting dalam organisasi sehingga dapat melaksanakan kejahatan mereka. Hal ini dapat berakibat pada pemberantasan kejahatan tersebut penanganan dan penegakan hukum. Bagaimana praktik masingmasing tipologi pencucian uang dilakukan 1. Aktivitas pencucian uang atau yang dikenal dengan money laundry merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal dan biasanya dilakukan karena dipicu oleh beberapa hal seperti uang tersebut merupakan hasil usaha pencurian atau korupsi, hasil dari aktivitas kejahatan seperti sindikat kriminal, penyuapan, dan masih banyak lagi. Latar belakang penulisan makalah ini berdasarkan adanya penanganan tindak pidana pencucian uang di. Oct 30, 20 adapun perihal proses pencucian uang, menurut anwar nasution, ada empat factor yang dilakukan dalam proses pencucian uang.
Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang c. Oleh karena itu, untuk mengaburkan asalusul dari uang. Makalah pencucian uang tentang denda administratif. Tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam undangundang. Dalam konteks indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim anti pencucian uang indonesia. Uu no 15 tahun 2002 tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang tetapi penjelasan uu tersebut menggambarkan tindakan pencucian uang. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul kelemahan uu no. Uu nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Seorang koruptor a mengkorupsi uang 500 juta agar uang hasil korupsinya tidak terlacak maka dia menyerahkan uang 500 juta tersebut ke temannya yang pengusaha b tentunya pihak bank tidak curiga karena yang menabung adalah pengusaha. Makalah mengenai pencucian uang dan di indonesia makna. Namun demikian, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi pendorong maraknya kejahatan pencucian uang money laundering di indonesia yang memerlukan perhatian bersama, sebagai berikut. Kejahatan pencucian uang money loundrying crime adalah suatu. Konsep follow the money dan pemberantasan pencucian uang secara global e. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, m. Contoh yang paling umum pencucian uang seperti 4 hal berikut. Dengan nominal yang sebesar itu tentu saja menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi system perekonomian dunia. Bila hasil kejahatan ini dikejar, dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri. Pdf makalah pencucian uang tentang denda administratif. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun undangundang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas.
Hal ini dapat berakibat pada pemberantasan kejahatan tersebut penanganan. Nov 11, 2011 selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3 jo. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang jurnal makalah pencucian uang yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Sebelum diuraikan faktorfaktor pendorong pencucian uang, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian atau batasan pencucian uang money laundering. Modul bagian pertama yaitu pengenalan pencucian uang bertujuan untuk menjelaskan.
Dan penulis juga berterima kasih kepada bapak sukartono selaku dosen mata kuliah hukum pidana khusus di universitas riau unri yang. Tindak pidana pencucian uang, menjerat secara renteng, baik. Pdf advances in science and technology today is an advancement of human. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai tindak pidana pencucian uang.
1465 91 1637 362 14 854 88 25 40 1590 661 84 1186 1062 1471 456 1418 1195 1043 1622 420 129 832 1304 1190 1317 1151 623 712 117 426 406 771